公告日期：2025-07-28

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-107
南通大地电气股份有限公司

董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘

任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员、审计部负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通
过：

选举蒋明泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟飞龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈龙全先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴鑫伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚庆丽女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自2025年7月25日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任戴韵之女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年7月25日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，经审议，公司
拟聘高级管理人员不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，上述拟聘高级管理人员不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述聘任高级管理人员事项提交公司董事会审议。
五、审计委员会意见

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，全体委员会认
真审查了陈龙全先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，陈龙全先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将聘任财务负责人事项提交至公司董事会审议。
六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
七、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含控股子
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

公司）

陈龙全 董事会秘书 届满到期 公司财务负责人；山东大地电气有
限公司监事；柳州稳远电气有限公
……
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