公告日期：2025-08-07

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券
江苏汉典生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870405 汉典生物 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年 √

员工持股计划(草案)议案

江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年

2 √

员工持股计划管理办法议案

江苏汉典生物科技股份有限公司 2025 年

3 √

员工持股计划拟参与对象名单议案

江苏汉典生物科技股份有限公司募集资

4 √

金管理制度议案

江苏汉典生物科技股份有限公司股票定

5 √

向发行说明书议案

6 关于拟修订<公司章程>议案 √

提请股东会授权董事会办理 2025 年员工

7 √

持股计划相关事宜议案

关于公司在册股东无本次发行股份的优

8 √

先认购权议案

关于设立募集资金专项账户并签署三方

9 √

监管协议议案

关于发行人与认购对象签署附生效条件

10 √

的认购合同议案

关于提请股东会授权董事会办理本次定

11 √

向……
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