
公告日期:2025-07-09
证券代码:870357 证券简称:雅葆轩 公告编号:2025-052
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长胡啸宇先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,为规范公司信息披露事务、完善治理结构,公司拟聘任汪琪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等相关事务,任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-053)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日
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