公告日期：2025-08-25

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-080
南京沪江复合材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，并同意提交第三届董事会第二十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。并同意提交第三届董事会第二十次
会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制订及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制订了管理制度，同时对已有的部分管理制度进行了修订。

具体子议案如下：

序号 议案名称 具体内容详见

3.01 《关于修订<股东会议事规 《股东会议事规则》（公告编号：
则>的议案》 2025-051）

3.02 《关于修订<董事会议事规 《董事会议事规则》（公告编号：
则>的议案》 2025-052）

3.03 《关于修订<累积投票实施 《累积投票实施细则》（公告编号：
细则>的议案》 2025-053）

3.04 《关于修订<对外投资管理 《对外投资管理制度》（公告编号：
制度>的议案》 2025-054）

3.05 《关于修订<关联交易管理 《关联交易管理制度》（公告编号：
制度>的议案》 2025-055）

3.06 《关于修订<对外担保管理 《对外担保管理制度》（公告编号：
制度>的议案》 2025-056）

3.07 《关于更名并修订<防范控 《防范控股股东、实际控制人及其关……
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