公告日期：2025-08-25

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-081
南京沪江复合材料股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<南京沪江复合材料股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《南京沪江复合材料股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-049）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映出公司的实际情况。；

（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币 4000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理……
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