公告日期：2025-08-26

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-073
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议
案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公
司中、长期发展战略和重大投资决策等工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以
全体董事过半数选举产生。

第五条 战略委员会主任委员（召集人）为董事长。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条 战略委员会下设战略委员会工作办公室，为战略委员会日常工作机
构，战略委员会办公室成员无需是战略委员会委员，可由总经理、技术负责人、财务负责人等组成。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会职责权限：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资议案进行研究，召开会议，形成意见；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、资本运作、资产经营项目进行研究，召开会议，形成意见；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究，召开会议，形成意见；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；

（六）法律法规和规范性文件规定的其他职权。

第四章 工作程序

第九条 战略委员会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供
以下资料：

（一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括项目内容介绍、项目初步可行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险评估报告、与合作方签订的意向性文件，以及战略委员会认为必要的其他资料；

（二）立项报告；

（三）可行性分析报告；

（四）战略委员会办公室进行评审后交由总经理进行初审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会根据委员会办公室的提案召开会议进行讨论，将讨论结
果提交董事会审议决定。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行
职务或者不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代为履行战略委员会主任委员（召集人）职责。

第十二条 战略委员会会议根据工作需要，采用不定期方式召开战略委员会
全体会议。会议的召开应提前 3 天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。

第十三条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 战略委员会会议应当由 2/3 以上的委员出席方可举行。委员应当
亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。其中委员为独立董事的，应委托其他独立董事代为出席。

第十五条 总经理可列席战略委……
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