公告日期：2025-08-22

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-041
南京联迪信息系统股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护南京联迪信息系统股份 第一条 为维护南京联迪信息系统股份 有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国公 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法》”）、《北京证券交易所股票上市规 有关规定和其他有关法律法规的规定， 则》等有关规定和其他有关法律法规的
制订本章程。 规定，制订本章程。

第三条 公司经北京证券交易所审核并 第三条 公司经北京证券交易所审核并
于 2022 年 8 月 12 日经中国证券监督管 于 2022 年 8 月 12 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）同意注 理委员会（以下简称“中国证监会”） 册，向不特定合格投资者公开发行人民 同意注册，向不特定合格投资者公开发
币普通股 15,660,000 股，并于 2022 年 9 行人民币普通股 15,660,000 股，并于
月 2 日在北京证券交易所上市。 2022 年 9 月 2 日在北京证券交易所上

市。

第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司(上市)。 司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，担任公司的法定代表人，并
依法登记。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成范公司……
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