公告日期：2025-08-22

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-050
南京联迪信息系统股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日
召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，
在本规则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作。

第三条 本规则所称董事指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事，高级管
理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任
召集人。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分
之一以上董事提名，经董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，
经薪酬与考核委员会选举产生。

薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期
届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至六条规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委
员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本规则的规定，履行相关职责。

第九条 公司董事会秘书承担薪酬与考核委员会的日常事务。

第三章 职责权限

第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：

（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）董事会授权的其他事宜。

第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 议事规则

第十二条 薪酬与考核委员会可以根据实际工作需要，经主任委员提议不定
期召开会议。

会议召开应提前以电话、传真、邮寄送达、电子邮件或直接送达等方式通知全……
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