公告日期：2025-08-26

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-083
广东永顺生物制药股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、基本情况

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员

（二）适用期限：2025 年度开始实施，至新的薪酬方案通过日止。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、内部董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。经股东会批准，公司可向其发放董事职务津贴。

2、外部董事不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

3、独立董事实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴按季度发放。

独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与所担任的管理职务或岗位领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和经营业绩激励金组成，其中经营业绩激励金与年度经营业绩考核结果挂钩。

三、审议程序

（一）2025 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议，审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于制定公司董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案无需提交股东会审议；审议了《关于制定公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

四、其他规定

（一）在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第
五次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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