公告日期：2025-08-26

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-042
广东永顺生物制药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谭德明

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设 16 项子议案，具体如下：

2.01：制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.02：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-045）；

2.03：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-046）；

2.04：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-047）；

2.05：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-048）；

2.06：修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-049）；

2.07：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.08：修订《内部审计工作管理办法》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司内部审计工作管理办法》（公告编号：2025-051）；……
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