公告日期：2025-08-26

广东永顺生物制药股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 6
第三章 股份...... 7

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 控股股东和实际控制人...... 12

第三节 股东会的一般规定...... 14

第四节 股东会的召集...... 16

第五节 股东会的提案与通知...... 17

第六节 股东会的召开...... 19

第七节 股东会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 独立董事...... 30

第三节 董事会...... 32

第四节 董事会专门委员会...... 39
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章 对外担保...... 43
第八章 关联交易...... 44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47

第一节 财务会计制度...... 47

第二节 内部审计...... 50

第三节 会计师事务所的聘任...... 51
第十章 投资者关系管理...... 51

第十一章 通知和公告...... 53

第一节 通知...... 53

第二节 公告...... 54
第十二章合并、分立、解散和清算...... 54

第一节 合并或分立...... 54

第二节 解散和清算...... 56
第十三章 修改章程...... 58
第十四章 附则...... 58

第一章 总则

第一条 为维护广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司设立
时的总股本为 7000 万股，均为人民币普通股。公司是由广东省现代农业
集团有限公司、广东省农科集团有限公司等 26 名发起人共同发起设立。
各发起人所持股份均是以公司设立前的广东永顺生物制药有限公司截至
2011年7月31日经审计的净资产按照 1：0.50828178 比例折合而来。各发起
人的持股情况如下：

序号 发起人名称 持股数（万股） 持股比例

1 广东省现代农业集团有限公司 3500.00 50.00%

2 广东省农科集团有限公司 2029.20 28.99%

3 广东省农业科学院动物卫生研究所 880.00 12.57%

4 蔡建平 106.42 1.52%

5 谢丽君 56.00 0.80%

6 谢雯 54.00 0.77%

7 张健騑 49.50 0.71%

8 杨傲冰 40.00 0.57%

9 张毓金 35.00 0.50%

10 吕殿红 31.50 0.45%

11 林克义 ……
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