公告日期：2025-08-28

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-047
惠丰钻石股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

提名王来福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 58,389,850 股，占公司股本的 63.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名高杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝大成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名只金芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱嘉琦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议
通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经认真审阅公司第四届董事会非职工代表董事
候选人提供的相关资料，认为上述候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，同意提名王来福先生、高杰先生、王志强先生、李秀英女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名郝大成先生、只金芳女士、朱嘉琦先生为第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交董事会审议。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

寇景利 董事 届满到期 不再担任董监高职务

王依晴 董事 届满到期 不再担任董监高职务

康芳芳 董事 届满到期 不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

一、关于股份锁定和减持意向的承诺

1、本……
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