
公告日期:2025-08-28
证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2025-054
惠丰钻石股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护惠丰钻石股份有限公司合法权益,规范公司的组织和行为,根 (以下简称“公司”)、股东、职工和债据《中华人民共和国公司法》(以下简 权人的合法权益,规范公司的组织和行称“《公司法》”)《中华人民共和国证券 为,根据《中华人民共和国公司法》(以法》(以下简称“《证券法》”)《北京证 下简称“《公司法》”)《中华人民共和国券交易所股票上市规则(试行)》(以下 证券法》(以下简称“《证券法》”)《北简称“《北交所上市规则》”)和其他有 京证券交易所股票上市规则》(以下简
关规定,制订本章程。 称“《北交所上市规则》”)和其他有关
规定,制订本章程。
第二条 惠丰钻石股份有限公司系依照 第二条 公司系依照《公司法》和其他《公司法》和其他有关规定成立的股份 有关规定成立的股份有限公司。
有限公司(以下简称“公司”)。 公司由原柘城惠丰钻石科技有限公司
公司由原柘城惠丰钻石科技有限公司 全体股东共同作为发起人,以原柘城惠
全体股东共同作为发起人,以原柘城惠 丰钻石科技有限公司 2016 年 4 月 30 日
丰钻石科技有限公司 2016 年 4 月 30 日 为基准日的净资产折股进行整体变更
为基准日的净资产折股进行整体变更 的方式,设立方式为发起设立,在商丘的方式,设立方式为发起设立,在商丘 市市场监督管理局登记注册。
市市场监督管理局登记注册。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务,为公司的法定代表人。董事长辞任
的,视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的,公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制,不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的,由
公司承担民事责任。公司承担民事责任
后,依照法律或者本章程的规定,可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,
第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担
司承担责任,公司以其全部财产对公司
责任,公司以其全部资产对公司的债务
的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为 第十一条 本章程自生效之日起,即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的……
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