公告日期：2025-08-28

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-045
惠丰钻石股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王来福先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司
在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经独立董事专门会议资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名王来福先生、高杰先生、王志强先生、李秀英女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

2.1：《提名王来福先生为第四届董事会非独立董事候选人》

2.2：《提名高杰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

2.3：《提名王志强先生为第四届董事会非独立董事候选人》

2.4：《提名李秀英女士为第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.1：《提名王来福先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2：《提名高杰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3：《提名王志强先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4：《提名李秀英女士为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经独立董事专门会议资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名郝大成先生、只金芳女士、朱嘉琦先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

3.1：《提名郝大成先生为第四届董事会独立董事候选人》

3.2：《提名只金芳女士为第四届董事会独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。