公告日期：2025-08-28

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-057
惠丰钻石股份有限公司

关于募集资金投资项目重新论证的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证的议案》，同意本公司重新论证并暂缓实施“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股1,265.00万股（超额配售选择权行使后），发行价格为28.18元/股，募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至2022年8月17日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

投入进度（%）
募集资金计划 累计投入募集资

序号 募集资金用途 实施主体 （3）=（2）/（
投资总额（1） 金金额（2）

1）

金刚石微粉智

惠丰钻石股

1 能生产基地扩 14,900.00 0.00 0.00%
份有限公司

建项目

河南省惠丰

研发中心升级

2 金刚石有限 7,300.00 7,049.17 96.56%
建设项目

公司

惠丰钻石股

3 补充流动资金 10,703.27 10,703.27 100.00%
份有限公司

合计 - - 32,903.27 17,752.44 53.95%

注：上表“累计投入募集资金金额”未包括转账手续费。

三、部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的基本情况及原因

（一）暂缓实施项目的基本情况

本次重新论证并暂缓实施项目系“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，本项目计划投资14,900.00万元，截至本公告日，尚未使用募集资金投入。

（二）暂缓实施的原因

2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

综合考虑近期及……
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