公告日期：2025-08-28

中国银河证券股份有限公司

关于惠丰钻石股份有限公司募集资金投资项目重新论证

的核査意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠丰钻石股份有
限公司（以下简称“惠丰钻石”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在
北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交
易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对惠丰钻石募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行
了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同

意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配
售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用

后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述

募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了
[2022]39617 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

募集资金计 累计投入募 投入进度（%）

序号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 集资金金额 （3）=（2）/

（1） （2） （1）

金刚石微粉智 惠 丰 钻 石

1 能生产基地扩 股 份 有 限 14,900.00 0.00 0.00%

建项目 公司

2 研发中心升级 河 南 省 惠 7,300.00 7,049.17 96.56%

建设项目 丰 金 刚 石

有限公司

惠 丰 钻 石

3 补充流动资金 股 份 有 限 10,703.27 10,703.27 100.00%

公司

合计 - - 32,903.27 17,752.44 53.95%

注：上表“累计投入募集资金金额”未包括转账手续费。

三、部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的基本情况及原因

（一）暂缓实施项目的基本情况

本次重新论证并暂缓实施项目系“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，本

项目计划投资 14,900.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金投入。

（二）暂缓实施的原因

2021 年至 2022 年 1 月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募

投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破
碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在
此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022 年 7 月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点

与上述实际投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段
扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况，经过充分论证讨论，
公司开始积极准备推进募投项目建设，主要方向包括微粉及向其产业链上游延伸，
目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审
议程序并披露。

四、部分募集资金投资项目重新论证情况

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理……
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