公告日期：2025-08-28

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-070
江西宁新新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护江西宁新新材料股份有 第一条 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、证券交易所股票上市规则（试行）》（以 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）和其他 下简称《北交所上市规则》）和其他有
有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定成立的 有关规定成立的股份有限公司。

股份有限公司。 公司系由江西宁新碳素有限公司
公司系由江西宁新碳素有限公司 整体变更设立；在宜春市市场监督管理（以下简称“宁新碳素”）整体变更设 局注册登记，取得营业执照，统一社会立；在宜春市工商行政管理局注册登 信用代码： 913609006620108491。

记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号

913609006620108491。

第三条 公司经北京证券交易所（以下 第三条 公司于 2023 年 3 月 31 日经中
简称“北交所”）审核并于 2023 年 3 月 国证券监督管理委员会（以下简称中国
31 日经中国证券监督管理委员会（以下 证监会）同意注册，向不特定合格投资简称“中国证监会”）作出同意注册的 者发行人民币普通股 2,327.34 万股，
决定，向不特定合格投资者发行人民币 于 2023 年 5 月 26 日在北交所上市。
普通股 2,327.34 万股，于 2023 年 5 月

26 日在北交所上市。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的总经
理为公司的法定代表人。担任法定代表
人的总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。法定代表人由董事会
召开会议选聘的新任总经理担任。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的……
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