公告日期：2025-07-21

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-062
江西宁新新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
26,573,386 股，占公司有表决权股份总数的 28.8034%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,572,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 40,004 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0100%；反对 400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9900%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于变更 40,004 99.0100% 400 0.9900% 0 0%
募集资金用

途的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王路、赵元瑗
（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及本次股东会的表决方式和表决程序均符
合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。四、备查文件
（一）《江西宁新新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
（二）《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会之法律意见书》

江西宁新新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日

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