公告日期：2025-08-13

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-107
北京并行科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并 行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
29,420,581 股，占公司有表决权股份总数的 49.27%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
6,408,149 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,420,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 29,420,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 29,420,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 29,420,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 29,420,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权（未明示弃权）股数200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 29,420,581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 29,420,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 29,420,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修……
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