公告日期：2025-07-25

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-067
北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年股权激励计划第二个行权期、2024 年股权激励计划首次授予部
分和预留授予部分第一个行权期的行权条件成就，中国证券登记结算有限责任公
司分别于 2025 年 5 月 26 日、2025 年 6 月 18 日和 2025 年 6 月 25 日办理完毕上
述合计 1,479,405 股股票期权行权事宜，公司股本总额由 58,230,000 股变更为
59,709,405 股，注册资本由人民币 58,230,000.00 元变更为 59,709,405.00 元，《公
司章程》相关条款拟进行相应修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第三届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订或废止。

本议案逐项审议并表决：
议案 2-1：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
议案 2-2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案 2-3：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
议案 2-4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案 2-5：《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案 2-6：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
议案 2-7：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案 2-8：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
议案 2-9：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案 2-10：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案 2-11：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
议案 2-12：《关于修订<舆情管理制度>的议案》
议案 2-13：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
议案 2-14：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案 2-15：《关于修订<内部控制制度>的议案》
议案 2-16：《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案 2-17：《关于修订<承诺管理制度>的议案》
议案 2-18：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案 2-19：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案 2-20：《关于修订<累积投票实……
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