公告日期：2025-07-25

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-098
北京并行科技股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开
第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决
结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京并行科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范北京并行科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京并行科技股份有限公司信息披露管理制度》《北京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制订本制度。

第二条 本制度所称“重大信息内部报告”是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相
关信息向董事长和董事会秘书报告。

第三条 本制度所称“重大信息”是指对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息：

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息；

（三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同；

（五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息；

（六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本制度和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）其他相关规定的其他应披露事项的相关信息。

第四条 本制度所称“重大信息内部报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司控股子公司负责人；

（三）公司控股股东和实际控制人；

（四）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第五条 董事会秘书负责重大信息归集、管理，履行向董事会报告的职责。
第六条 本制度适用于本公司、控股子公司。

第二章 重大信息的范围

第七条 公司重大信息包括但不限于本公司、控股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）控股子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议或各子公司执行董事作出相关决定的事项；

（三）公司各部门或控股子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：
1、购买或出售资产；

2、对外投资；

3、提供担保；

4、提供财务资助；

5、租入或租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或受赠资产；

8、债权、债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可使用协议；

11、放弃权利；

12、资产抵押；

13、关联交易；

14、银行借款；

15、订立与日常经营活动相关的合同（包括但不限于购买原材料、燃料、动力或接受劳务，出售产品或商品、工程承包、提供劳务，或其他可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响的合同），合同金额超过 5,000 万元；

16、中国证监会及北交所认定的其他交易事项。

（四）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当报告：
1、公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。