公告日期：2025-07-14

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-063
北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第五十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器及配套交换机、存储设备采购合同的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟向安擎（天津）信息技术有限公司、山东省公用资产运营服务有限公司采购 AI 算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同金额预计不超过人民币 12,550 万元。

公司拟向山东省公用资产运营服务有限公司采购与 AI 算力服务器配套的存储、交换机设备，采购合同金额预计分别不超过人民币 400 万元和 580 万元。
上述固定资产采购合同合计金额不超过人民币 13,530 万元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《购买资产的公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第四十七次临时会议审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》，公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司拟增加 2025 年度综合授
信额度 3 亿元人民币，增加后的 2025 年度综合授信额度为人民币 8 亿元，综合
授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、备用信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的协议为准。

上述拟增加的综合授信额度的申请期限为自公司第三届董事会第五十二次
临时会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可
循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、
股东会。公司授权董事长、法定代表人陈健先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第五十二次临时会议决议》；

（二）公司与安擎（天津）信息技术有限公司签订的采购合同。

北京并行科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。