公告日期：2025-08-22

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-058
苏州欧福蛋业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席 Marianne Schelde
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事 Marianne Schelde、Flemming Christensen 因工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-055)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-056)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：

经审核，监事会认为 2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-059)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

（1）取消监事会

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事将自 2025 年第一次临时股东会审议通过该议案之日起解除职位。

（2）修订《公司章程》

同时，公司将同步修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理《公司章程》备案等事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-060)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公
司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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