公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州欧福蛋业股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“欧福蛋业”、“公司”、“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金用途情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况和使用情况

2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会出具《关于同
意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，
到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集
资金）。

上述募集资金已全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金计划 累计投入募集资 投入进度（%）
号 募集资金用途 投资总额 金金额 （3）=（2）/（1）
（调整后）（1） （2）

1 氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋 21,000,000.00 21,236,724.69 101.13

白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制品

40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、

预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、

蛋粉 400 吨生产技术改造

2 年增产 15000 吨蛋制品加工项目 39,904,600.00 15,578,389.64 39.04

3 补充流动资金 31,017,977.86 30,694,863.23 98.96

4 四川欧福雁江基地项目 20,899,900.00 20,901,063.64 100.01

合 / 112,822,477.86 88,411,041.20 78.36

计
注：1、上述各项目募集资金计划投资总额含行使超额配售权所得募集资金；2、2024 年 5月经董事会和股东大会审议，公司变更部分募集资金用途，将项目 1 中 20,899,900.00 元改为用于项目 4；3、募集资金累计投入金额中包括募集资金存放期间产生的收益。
二、本次变更募集资金用途的概况及原因

（一）本次变更募集资金用途的概况

本次变更募集资金用途拟将由全资子公司天津太阳负责实施的年增产15000 吨蛋制品加工项目（以下简称“天津太阳增产项目”）的部分资金变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其雁江生产基地项目（以下简称“四川欧福雁江基地项目”），具体如下：

募集资金用途 本次变更前拟投入募集 变更后拟投入募集资金金
资金金额（元） 额（元）

天津太阳增产项目 39,904,600.00 16,393,373.64

四川欧福雁江基地项目 20,899,900.00 ……
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