公告日期：2025-09-09

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-105
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2024 年股权激励计划权益预留授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议对相关议案审议同意。独立董事（李秉成、罗忆松、钱和）作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东会审议的本次激励计划相关议案，向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日在 北交所信息 披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-068）和《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-070）等公告。

2、2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 22 日，公司对本次股权激励计划拟首次
授予激励对象及拟认定核心员工的名单向全体员工进行公示并征求意见。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划首次授予激励对象及认定核心员工名单提出的异议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 23 日在 北交所信息 披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-079）和《监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-078）。

3、2024年9月28日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024 年股权激励计划有关事项的议案》。

4、2024 年 10 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议对相关议案审议同意。公司监事会对 2024 年股权激励计划首次授予相关事项进行了核查并发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北交所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2024-088）和《监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见》（公告编号：2024-089）。

5、2024 年 11 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
完成 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予的股份登记手续，并于 2024 年 11
月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-102）。

6、2025 年 8 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届
监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》等相关议案。公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次……
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