公告日期：2025-08-26

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-093
河南天马新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护河南天马新材料股份 第一条 为维护河南天马新材料股份有有限公司（以下简称“公司”）及其股 限公司（以下简称“公司”）、股东、职东和债权人的合法权益，规范公司的组 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、法》”）、《上市公司章程指引》《北京证 《上市公司章程指引》《北京证券交易券交易所股票上市规则（试行）》《北京 所股票上市规则》《北京证券交易所上证券交易所上市公司持续监管办法（试 市公司持续监管办法（试行）》和其他行）》和其他有关法律、法规和规范性 有关法律、法规和规范性文件的规定，
文件的规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。

司。 公司采取发起设立的方式设立；在郑州

公司采取发起设立的方式设立；在郑州 市市场监督管理局注册登记，取得营业
市市场监督管理局注册登记，取得营业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91410106724134960T。

91410106724134960T。 第三条 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国
公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监 证券监督管理委员会（以下简称“中国
督管理委员会（以下简称“中国证监 证监会”）同意注册，向不特定合格投会”）同意注册，向不特定合格投资者 资者公开发行股票 14,406,668 股，于公开发行股票 14,406,668 股，于 2022 2022年9月27日在北京证券交易所（以
年 9 月 27 日在北京证券交易所（以下 下简称“北交所”）上市。

简称“北交所”）上市。
第三条 公司注册名称：河南天马新材 第四条 公司注册名称：河南天马新材
料 股 份 有 限 公 司 料 股 份 有 限 公 司
TIANMANEW MATERIAL CO., LTD. TIANMANEW MATERIAL CO., LTD.

第四条 公司住址：郑州市上街区工业 第五条 公司住所：郑州市上街区工业
路街道科学大道 1109 号，邮政编码： 路街道科学大道 1109 号，邮政编码：
450041。 450041。

第 五 条 公 司 注 册 资 本 ： 人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,508.8002 万元。 105,088,002 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限公
公司。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增……
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