公告日期：2025-08-25

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-069
广脉科技股份有限公司

关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期

解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第四
届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度业绩指标未达到公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司拟对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计275,000 股进行回购注销。

上述议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第
三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司
<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》。独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君作为征集人就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集表决权。同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2024 年 9 月 30 日，北京康达（杭州）律师事务所就公司 2024 年股权激励
计划出具了法律意见书。

3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日，公司通过北京证券交易所官
网、公司网站、公司信息化管理平台公告栏及公司内部公告电子屏对 2024 年股权激励计划授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公
司未收到任何对本次激励对象提出的异议。公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）披露了《广脉科技股份有限公司监事会关于公司 2024年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-083）。

4、2024 年 10 月 23 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖
公司股票的核查情况，于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露了《广脉科技股份有限公司关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-087）。

5、2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年
第五次会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

2024 年 10 月 31 日，北京康达（杭州）律师事务所就公司 2024 年股权激励
计划授予事项出具了法律意见书。

6、2024 年 11 月 29 日，公司完成了 2024 年股权激励计划限制性股票授予
登记，实际以4.92元……
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