公告日期：2025-08-25

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-101
广脉科技股份有限公司

副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、副总经理任命的基本情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任王欢女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 2,629,420 股，占公司股本的 2.44%，不是失信
联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次聘任副总经理符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，本次新聘任的副总经理不存在兼任本公司监事的情况，其配偶和父母未在其任职期间担任公司监事。本次聘任副总经理，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一。
（二）人员变动对公司的影响

本次聘任副总经理是基于公司整体战略规划和经营管理需要，不会影响公司正常运

营。
三、独立董事专门会议的意见

经核查，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，能够胜任所聘岗位工作。

我们一致同意该议案，并同意将该议案递交董事会审议。
四、备查文件

（一）《广脉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附件:
1.王欢女士简历

王欢，女，汉族，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2002 年 8 月至 2009 年 5 月任上海欣民通信技术有限公司研发部、海外
事业部副经理；2009 年 6 月至 2012 年 11 月任三维通信股份有限公司销售中心国际
业务部经理；2012年12 月至2016年2月任杭州广脉科技有限公司总经理助理；2016
年 3 月至 2020 年 4 月任广脉科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人；
2017 年 2 月至今历任浙江广脉互联技术有限公司法定代表人、经理、执行董事、监
事；2018 年 3 月至今历任杭州广浩科技有限公司董事、法定代表人、董事长、执行
董事、监事；2020 年 4 月至今任广脉科技股份有限公司董事、董事会秘书；2025
年 3 月至今任浙江广脉智算科技有限公司董事；2025 年 4 月至今任杭州广脉物业管
理有限公司监事；2025 年 6 月至今任广脉智算科技（甘肃）有限公司董事。

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