公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-022
证券代码：838872 证券简称：中集国际 主办券商：中原证券
苏州中集国际供应链股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电话方式发出
5.会议主持人：吴晓苏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，决定聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-022
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司将于2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州中集供应链股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

苏州中集国际供应链股份有限公司
董事会

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