公告日期：2025-08-19

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-068
广西华原过滤系统股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。
二、分章节列示制度主要内容：

广西华原过滤系统股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。
第二条 本工作细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问以及其他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。

第三条 本工作细则适用于公司全体高级管理人员，前述人员应当按照《公
司章程》和本工作细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。

第四条 公司总经理在董事会领导下主持公司日常生产经营和管理工作，负责贯彻落实股东会、董事会决议，组织和实施股东会、董事会决议，对董事会负责。

第二章 任职资格与任免程序

第五条 公司设总经理一名，由董事长提名经董事会全体董事的过半数决议通过聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，经董事会聘任或解聘。高级管理人员每届任期三年，连聘可连任。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

以上期间，按拟选任总经理的董事会召开日截止起算。总经理候选人应在知悉或理应知悉其被推举为总经理候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形进行自查。总经理候选人存在本条所列情形之一的，公司不得将其作为总经理候选人提交董事会表决。

（一）有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）忠实勤勉、廉洁自律；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第八条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职具体程序和方式按总经理与公司之间签订的聘任合同执行。

第三章 总经理的职责和权限

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司的中长期发展规划、年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会……
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