公告日期：2025-08-19

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-082
广西华原过滤系统股份有限公司

董事津贴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.33《关于修订<董事 津贴管理制度>的议案》。

议案表决结果：本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

广西华原过滤系统股份有限公司

董事津贴管理制度

第一条 为鼓励公司董事尽职尽责，根据责、权、利结合的原则，结合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定 本制度。

第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实
激励董事积极参与决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，切实履行 各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事发放一定数额的津贴。

第三条 公司董事出席公司会议等行使其职责所产生的差旅费由公司实报
实销。

第四条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事履行职责、聘请咨询机
构进行调查研究的费用。

第五条 董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同时参照行
业惯例。津贴标准如下：

（一）独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元（税前）

（二）非独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元（税前）

第六条 在公司领取薪酬的董事长、担任董事职务的公司高级管理人员，
根据其在公司所担任的职务和岗位责任等级发放薪酬，不另行发放董事津贴。
第七条 以上津贴发放标准自董事经股东会或职工代表大会批准任职开始
按月发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。自愿放弃津贴的自放弃之日起停止向其发放相关董事津贴。

第八条 公司董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规
定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展做出贡献。

第九条 任期内，公司董事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按
照实际工作时间计算津贴数额。

第十条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十一条 本制度经公司股东会审议通过后生效。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释。

广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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