公告日期：2025-08-27

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-083
恒进感应科技（十堰）股份有限公司累积投票制实施细则

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.13
《修订<累积投票制实施细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

累积投票制度实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》及《公司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股
份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位
候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。

第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事（包括选举2名以上独立董事）
时，应采用累积投票制度。

第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》
的规定。

第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，
即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第二章 董事候选人的提名

第六条 董事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；

（二）股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。

第七条 提名人应在提名前征得被提名人的同意。

第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料（包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事的情形等），并提交符合规定要求的声明和承诺。

第九条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方
式提交股东会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东会选举，但应当在股东会上进行解释说明。董事候选人数可以多于股东会拟选人数。

第十条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名及按公
司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。

第三章 累积投票制的投票原则

第十一条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等
于其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。

第十二条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将
其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事候选人。

第十三条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。

第十四条 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的
全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第四章 董事的当选原则

第十五条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人
数之前(含本数)的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

第十六条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人
中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票……
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