公告日期：2025-06-13

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-065

河南硅烷科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
295,005,908 股，占公司有表决权股份总数的 69.8967%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
390 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 295,005,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《河南硅烷科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2025
年第一次临时股东会的法律意见书》。

河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 13 日

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