
公告日期:2025-08-21
证券代码:838171 证券简称:邦德股份 公告编号:2025-100
威海邦德散热系统股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴国良
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
98,105,590 股,占公司有表决权股份总数的 74.99%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 4 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东吴国良先生无偿为公司全资子公司提供连带责任保证,属于公 司单方面获得利益的交易,根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定, 免于按照关联交易的方式进行审议,因此本议案无需回避表决。
(四)《关于拟修订及新增公司部分内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6……
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