公告日期：2025-06-17

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-031
湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：段坤良

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟聘任丁美菊女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董

事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 500 股，
占公司股本的 0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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