公告日期：2025-08-15

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-102
深圳市则成电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛兴韩

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年
半年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-103）及 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。公司对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况进行了专项核查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意使用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自 有资金进行现金管理。

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 1 亿元 调整至不超过人民币 1.5 亿元（按理财产品存续余额计），适时购买安全性高、 流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个 月，新增额度的使用期限与原额度使用期限保持一致，在上述额度范围内，资 金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的 公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.……
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