公告日期：2025-08-04

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-100
深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部

负责人及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通
过：

选举薛兴韩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人
员直接持有公司股份 55,963,859 股，间接持有公司股份 4,228,890 股，共计占公司股本的 43.5038%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡巢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员
直接持有公司股份 11,766,272 股，间接持有公司股份 852,864 股，共计占公司股本的9.1204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王道群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。该
人员直接持有公司股份 19,604,312 股，间接持有公司股份 1,421,441 股，共计占公司股本的 15.1962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘旭南先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
该人员间接持有公司股份 38,111 股，占公司股本的 0.0275%，不是失信联合惩戒对象。
聘任魏斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。该
人员直接持有公司股份 10,192 股，间接持有公司股份 462,351 股，共计占公司股本的0.3416%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任程雨菲女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。

聘任朱佑红女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将本次聘任高级管理人员的相关议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：魏斌先生的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。同意聘任魏斌先生为公司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。
六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
七、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职……
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