公告日期：2025-09-04

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-054
厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：林莉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事朱喜平先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会第三次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会同意提
名毛育铭先生、林秀总先生、魏聪先生、陈永川先生、蔡志滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》执行。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2025-056）。

2. 本议案下设如下子议案，各子议案表决结果如下：

1.01：《关于提名毛育铭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02：《关于提名林秀总先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03：《关于提名魏聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04：《关于提名陈永川先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05：《关于提名蔡志滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会第三次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会同意提名吉国力先生、汤晓冬先生、程国卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司<2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》执行。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及相关部门规章及《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（w……
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