公告日期：2025-09-04

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-063
厦门路桥信息股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护厦门路桥信息股份有限 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，建 司”）、股东、职工和债权人的合法权立中国特色现代国有企业制度，规范公 益，建立中国特色现代国有企业制度，司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国企业国有资产法》 法》”）、《中华人民共和国企业国有资（以下简称“《企业国有资产法》”）、 产法》（以下简称“《企业国有资产《中国共产党章程》（以下简称“《党 法》”）、《中国共产党章程》（以下简章》”）、《中华人民共和国证券法》（以 称“《党章》”）、《中华人民共和国证下简称“《证券法》”）、《北京证券交 券法》（以下简称“《证券法》”）、《北易所股票上市规则（试行）》以及《北 京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订《厦门路桥信息股份 文件的规定，制订《厦门路桥信息股份
有限公司章程》（以下简称“本章 有限公司章程》（以下简称“本章
程”）。 程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》法》等有关法律、行政法规和相关规范 等有关法律、行政法规和相关规范性文性文件的规定成立的股份有限公司。公 件的规定成立的股份有限公司。公司是司是以发起设立的方式整体变更的股 以发起设立的方式整体变更的股份有份有限公司；在厦门市市场监督管理局 限公司；在厦门市市场监督管理局注册
注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9135020070548149XE。公司于 2023 年 7 9135020070548149XE。公司于 2023 年 7
月20日经中国证券监督管理委员会（以 月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注册 下简称“中国证监会”）履行发行注册程序，向不特定合格投资者公开发行人 程序，向不特定合格投资者公开发行人
民币普通股 1564 万股，于 2023 年 8 月 民币普通股 1564 万股，于 2023 年 8 月
16 日在北京证券交易所（以下简称“北 16 日在北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市。 交所”）上市。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第八条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责……
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