公告日期：2025-09-04

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-075
厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第
三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实
施细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司

战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为制定适合厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）发展
的长远战略规划，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

第二章 成员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由公司董事长，二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由公司董事长担
任，负责主持委员会工作。

当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任
职期满，连选可以连任。委员任期期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于本规则规定
人数时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

第八条 公司董事会办公室作为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作
联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职权：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对上述事宜的实施过程进行监督和检查；

（六）公司董事会授予的其他职权。

第十条 战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决
定。

第四章 议事规则

第十一条 战略委员会会议由战略委员会委员根据需要提议召开。当有两名
委员会委员提议时，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。正常情况下，会议召开前三天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采
取通讯表决的方式召开。

第十四条 如有必要，亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条 战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

第十八条 ……
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