公告日期：2025-09-04

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-073
厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第
三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委
员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”)董事、高级管
理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事（含
独立董事）和高级管理人员的选择标准和选择程序，对董事（含独立董事）、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。

第二章 成员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。

第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任
职期满连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的
三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。

第八条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职权：

（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出合理建议；

（二）拟定公司董事（含独立董事）、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事（含独立董事）和高级管理人员的人选；

（四）对董事（含独立董事）、高级管理人选及其任职资格审查，并形成明确的审查意见；

（五）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（六）公司董事会授予的其他职权。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的议案应提交董事会审议决定。
控股股东应当尊重提名委员会的建议；控股股东在无充分理由的情况下，不能提出替代性的董事（含独立董事）、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司董事（含独立董事）、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事（含独立董事）、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事（含独立董事）、高级管理人员的需求，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司及……
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