公告日期：2025-08-28

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-048
厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：林莉（参会董事一致选举）

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，结合 2025 年上半年度经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《2025 年半年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟设立苏州分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司智慧停车业务的经营管理效率和综合竞争力，提高公司在苏州及周围地区的市场占有率，更好的服务苏州及周边地区客户，公司拟设立苏州分公司。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟设立苏州分公司的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次《关于拟设立苏州分公司的议案》已经公司第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 22 日收到董事长于征先生提交的书面辞职报告。
于征先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会下属委员会委员相关职务。于征先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，拟推举董事林莉女士代为履行公司董事长、董事会下属委员会委员相关职责，代行职责的期限自本次董事会……
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