公告日期：2025-08-15

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-110

明阳科技（苏州）股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

明阳科技（苏州）股份有限公司定于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股
东会，股权登记日为 2025 年 8 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 12 日在
北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-068。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 15 日，公司董事会收到单独持有 46.14%股份的股东王明祥书面提交的
《关于提请明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的
函》，提请在 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年半年度权益分派。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-109）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王明祥符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王明祥提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 12 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年第二次临时股东会审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于调整募集资金投资项目拟投入

1 募集资金金额的议案 √

关于取消监事会并修订<公司章程>

2 的议案 √

关于废止<明阳科技（苏州）股份有

3 限公司监事会议事规则>的议案 √

关于公司 2025 年半年度权益分派预

4 案的议案 √

关于修订及制定公司部分内部治理

5 制度的议案

《关于修订<董事会议事规则>的议

5.1 案》 √

《关于修订<股东会议事规则>的议

5.2 案》 √

5.3 《关于修订<关联交易管理制度>的 √

议案》

5.4 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

《关于修订<利润分配管理制度>的

5.5 议案》 √

《关于修订<募集资金管理制度>的

5……
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