公告日期：2025-08-14

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-101
明阳科技（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明祥先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
94,768,215 股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事申小平、郑玉坤、陆夏明因其他工作
安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 94,768,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 94,768,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所
（二）律师姓名：张梦泽、张雪洁
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第 一次临时股东会之法律意见书》。

明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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