公告日期：2025-08-12

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-064
明阳科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：王明祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任沈旸为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李军超为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年公开发行股票的实际募集资金净额为 12,755.34 万元，低于招股
说明书预计的原拟投入募集资金金额 15,585.60 万元。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，差额部分拟用公司自有资金补足。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管……
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