公告日期：2025-08-22

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-092
北京三元基因药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月
12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837344 三元基因 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京浩天律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议

1.00 √

案》

2.00 《关于废止公司<监事会制度>的议案》 √

《关于制定和修订公司部分内部治理制度的
3.00

议案Ⅰ》

3.01 修订《股东会议事规则》 √

3.02 修订《董事会议事规则》 √

3.03 修订《募集资金管理制度》 √

3.04 修订《关联交易管理制度》 √

3.05 修订《独立董事工作制度》 √

3.06 修订《承诺管理制度》 √

3.07 修订《累积投票管理制度实施细则》 √

3.08 修订《利润分配管理制度》 √

3.09 修订《对外担保管理制度》 √

3.10 修订《对外投资管理制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。