公告日期：2025-08-22

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-055
北京三元基因药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方
式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程十庆、范保群因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》前，公司第四届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 I》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度的相关内容进行制定及修订。

本议案下设以下子议案：

4.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。

4.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

4.03：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于……
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