公告日期：2025-08-22

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-058
北京三元基因药业股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称“《公司法》”）、《中 公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）、《北京证券交易所 简称“《证券法》”）、《北京证券交上市公司持续监管办法（试行）》 易所上市公司持续监管办法（试《北京证券交易所股票上市规则 行）》《北京证券交易所股票上市（试行）》和其他有关规定，制订 规则》和其他有关规定，制订本
本章程。 章程。

第二条 ……，在北京市大兴区市 第二条 ……，在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取得企业 场监督管理局注册登记，取得企
法人营业执照。…… 业法人营业执照，统一社会信用

代码 91110000102851949U。……

第七条 公司董事长担任法定代表 第七条 公司董事长担任法定代
人。 表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第八条 公司全部资产分为等额股 第八条 股东以其认购的股份为份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全司承担责任，公司以其全部资产对 部财产对公司的债务承担责任。公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公与股东、股东与股东之间权利义务 司与股东、股东与股东之间权利关系的具有法律约束力的文件，对 义务关系的具有法律约束力的文公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级理人员具有法律约束力。依据本章 管理人员具有法律约束力。依据程，股东可以起诉股东，股东可以 本章程，股东可以起诉股东，股起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司董事、总经理和他高级管理人员，股东可以起诉公 其他高级管理人员，股东可以起司，公司可以起诉股东、董事、监 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 公司股份的发行，实行 第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股票，每股的行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当 或者个人所认购的股份，每股支
支付相同价额。 付相同价额。

第十六条 全体发起人以有限公司 第十六条 全体发起人以有限公
截至 2015 年 9 月 30 日经审计的净 司截至 2015 年 9 月 30 日经审计
资产额人民币 18,097.42 万元折合 的净资产额人民币 18,097.42 万
股本 11,000 万股，未折股部分人民 元折合股本 11,000 万股，未折股
币7,097.42万元计入变更后股份有 部分人民币 7,097.42 万元计入变

限公司资本公积。 更后股份有限公司资本公积。

公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担 第十七条 公司或公司的子公司保、补偿或贷款等形式，对购买或 （包括公司的附属企业）不得以者拟购买公……
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