公告日期：2025-08-28

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-041
潍坊智新电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及书面方式
发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李良伟、张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司第四届董事会审计委员会成员有：张松旺、赵庆福、常成。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

股东会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修改公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案 ：

3.01关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》。

3.02关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司股东会议事规则》。

3.03关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。

3.04关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。

3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》。

3.06关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》。

3.……
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