公告日期：2025-07-29

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-080
湖北宏裕新型包材股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年7 月 28 日审议并通过：

提名朱少华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹华蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜德玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻碧静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万晓霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚小凤女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关 规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不 会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人 数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公 司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

董事会提名委员会认为：本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得 被提名人本人同意，提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公 司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人履历、个人材料，认为董事候选人具备与
其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历，能够胜任所聘岗位的职责要求。 同意提名朱少华先生、邹华蓉女士、姜德玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人；同意提名闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士为公司第四届董事会独立董事候 选人。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评；

3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚 未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

（含控股子公司）

刘家明 董事 届满到期 副总经理

覃光新 董事 届满到期 不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

（一）董事、高级管理人员关于公司上市后摊薄即期回报的填补措施的承诺：
“本人作为湖北宏裕新型包材股份有限公司董事/高级管理人员为保证公司拟申 请向不……
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